证券代码：000878   证券简称：云南铜业   公告编号：2023-039

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      云南铜业股份有限公司

   第九届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第

九届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023

年 8 月 11 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 8 月

定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公

司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

   一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南

铜业股份有限公司 2023 年半年度报告全文》

                      ；

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜

业股份有限公司 2023 年半年度报告全文》

                     。

   二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南

铜业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》

                      ；

   具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》

                          。

  三、关联董事回避表决后，以 5 票赞成，0 票反对，0 票

弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务

有限责任公司风险持续评估审核报告的议案》；

  为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中

铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘

请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务

和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的

《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》，中

铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》

                  《营业执照》，未

发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会

颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监

管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中铝财

务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金

融业务风险可控、资金安全。

  该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规

则》有关规定，独立董事对此项议案发表了事前认可意见和

独立董事意见。

  高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生为

关联董事，回避该议案的表决。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《中铝财

务有限责任公司风险持续评估审核报告》

                 。

  四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南

铜业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》

       。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》

           。

  特此公告。

               云南铜业股份有限公司董事会

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