证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-027

【资料图】

上海皓元医药股份有限公司

关于召开 2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年4月11日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年 4月 11日 13点 30分

召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999弄 3号楼公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023年 4月 11日

至 2023年 4月 11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司 2022年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2022年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2023年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2022年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于聘请公司 2023年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2023年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于公司 2023年度监事薪酬的议案》	√
9	《关于 2022年度利润分配方案的议案》	√
10	《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》	√
11	《关于修改公司章程的议案》	√
12	《关于修订<上海皓元医药股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》	√

注：本次会议还将听取《上海皓元医药股份有限公司 2022年度独立董事述职情况报告》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司 2023年 3月 20日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，均同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于 2023年 3月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、 特别决议议案：议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：股东上海安戌信息科技有限公司、上海臣骁企业管理咨询中心（有限合伙）、上海臣迈企业管理中心（有限合伙）、宁波臣曦投资合伙企业（有限合伙）与议案 7审议事项存在关联关系，进行回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688131	皓元医药	2023/4/3

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）会议登记方式

1、个人股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人还须持授权委托书（可复印，格式见附件）；

2、法人股东，持企业营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

3、异地股东可通过信函或者传真的方式登记，另需提供与上述第 1、2条规定的有效证件的复印件（登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准）。

（二）会议登记时间

登记时间：2023年 4月 6日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）； （三）会议登记地点

上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼（纺发大楼）。登记地点交通情况（仅供参考）：地铁 2号线、11号线江苏路站 4号出口，附近公交线路有 01、20、44、62、71、138、825路。

登记场所联系电话：（021）52383315 登记场所传真电话：（021）52383315 在上述登记时间段内，个人自有账户持股股东也可微信扫描下方二维码进行自助登记： （四）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系人：李文静

联系电话：021-58338205

邮箱：hy@chemexpress.com.cn

联系地址：上海市浦东新区张衡路 1999弄 3号楼

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2023年 3月 22日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海皓元医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023年 4月 11日召附件 1：授权委托书

授权委托书

上海皓元医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023年 4月 11日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2022年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司 2023年度财务预算报告的议案》
5	《关于公司 2022年年度报告及摘要的议案》
6	《关于聘请公司 2023年度审计机构的议案》
7	《关于公司 2023年度董事薪酬的议案》
8	《关于公司 2023年度监事薪酬的议案》
9	《关于 2022年度利润分配方案的议案》
10	《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》
11	《关于修改公司章程的议案》
12	《关于修订<上海皓元医药股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。