证券代码：002491      证券简称：通鼎互联            公告编号：2022-074

(资料图片)

              通鼎互联信息股份有限公司

     关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次

临时股东大会的提案》。

文件和《公司章程》等的规定。

   现场会议召开时间为：2023年1月12日14:00

   网络投票时间为：2023年1月12日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1

月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2023年1月12日9:15至15:00。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)

向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第

一次投票表决结果为准。

  （1）凡2023年1月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

  二、会议审议事项

                                               备注

  提案编码          提案名称                        该列打勾的栏

                                             目可以投票

非累积投票提案

  上述所有提案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容

详见公司于2022年11月14日在《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》、

《关于对参股公司增资并出售资产暨关联交易的公告》

                       。

独计票。

  三、会议登记等事项

  （一）登记时间：2023 年 1 月 9 日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:30）

  （二）登记方式：

议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持

本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者

参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义

持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征

求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融

券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法

定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印

件等办理登记手续。

  （三）登记地点：通鼎互联信息股份有限公司证券部

  邮寄地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号 通鼎

互联信息股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215233

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见

附件1。

  五、其他事项

  联系电话：0512-63878226

  联系传真：0512-63877239

  通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，通鼎

互联信息股份有限公司证券部

  邮编：215233

到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原

件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  六、备查文件

特此通知。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东登记表

                     通鼎互联信息股份有限公司董事会

附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

鼎投票”。

   本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件 2：

                   授 权 委 托 书

    致：通鼎互联信息股份有限公司

    兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2023

 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议

 表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单

 位承担。

                               备注

                               该列打勾

 提案编码           提案名称                  同意   反对       弃权

                               的栏目可

                               以投票

 非累积投票提案

          《关于对参股公司增资并出售资产暨关

          联交易的提案》

                                √

   （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为

 弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

    如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签字（法人盖章）：               受托人签字：

委托人身份证号码（法人

                           受托人身份证号码：

填统一社会信用代码）：

委托人持股数：                    委托日期：           年    月    日

委托人持股性质                                自签署日至本次股东大

                           委托期限：

（流通股/限售股）：                             会结束

 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件 3：

                    股东登记表

  截至 2023 年 1 月 6 日 15:00 交易结束时本人/本单位持有通鼎互联（002491）

股票，现登记参加公司 2023 年第一次临时股东大会

   股东名称/姓名

        联系电话

        证件号码

    股东账户号

        持有股数

        日期            年   月   日

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